董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人 其中以通讯方式出席5人 0人缺席 会议由董事长张秋红主持 [1] 非独立董事候选人提名 - 提名杨沐女士和庄伟先生为第十二届董事会非独立董事候选人 任职期限自股东会审议通过至第十二届董事会任期届满 [1] - 候选人任职资格符合法律法规要求 不存在不得担任董事的情形 未受监管处罚或交易所惩戒 [2] - 原董事张秋红和谢国声将继续履职至新董事选举完成 议案需提交股东会审议 [2] 高级管理人员变动 - 聘任沈新佳女士为公司副总裁 任期与第十二届董事会一致 并代行总裁职责 [2] - 沈新佳任职资格符合规定 未受监管处罚或交易所惩戒 [2] 董事会秘书职责安排 - 指定财务总监张彦茹女士暂代董事会秘书职责 因原董事会秘书离任 [3] 临时股东会召开安排 - 定于2025年7月30日在深圳市以现场与网络投票结合方式召开第三次临时股东会 [3][4] - 会议将审议非独立董事候选人等议案 [4]