董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年7月14日以现场和视频结合方式召开第二届董事会第三十三次会议 全体11名董事实际出席 会议由董事长卜爱民主持 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人提名 - 因独立董事石瑛任期已满两届 董事会提名孙威为第二届董事会独立董事候选人 该提名经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 若通过将立即就任至第二届董事会届满 [1][2] 高级管理人员聘任 - 公司常务副总经理（代总经理）提名孙晓明为副总经理 董事会全票通过聘任决议 任期与第二届董事会一致 [2] 组织架构调整 - 为完善治理结构并提升管理水平和运营效率 公司调整组织架构 新设基础研究室和人力资源部 该调整不会对生产经营活动产生重大影响 [2] 临时股东大会召开安排 - 董事会决定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2]