董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月7日通过电子邮件及微信发送给全体董事 [1] - 会议于2025年7月11日上午11点以现场和通讯方式在福建省泉州市召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由董事长王维主持，监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于取消监事会并重新制定<公司章程>及修订部分治理制度的议案》，需提交股东大会审议 [1][2] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，计划于2025年7月28日14点在泉州同一地点召开 [1][2] 信息披露安排 - 公司章程及修订制度文件详见上交所网站及指定媒体《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 股东大会通知与董事会决议同日发布于上交所网站及上述指定报刊 [2]