股东大会基本信息 - 会议形式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议时间为2025年7月21日14:00 网络投票时间为同日的9:15-15:00 [2] - 会议地点为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室 [3] - 见证律师为北京国枫律师事务所律师 [3] 参会人员资格 - 2025年7月14日登记在册的股东或委托代理人 [1] - 公司董事、监事和高级管理人员 [1] - 公司聘请的律师及其他邀请人员 [1] 会议议程安排 - 议程包括股东签到、议案审议、投票表决、结果统计及宣布等10项流程 [4] - 股东发言时间限制为每次不超过3分钟且需符合议案范围 [2] - 会议禁止个人录音录像 干扰行为将被制止 [2] 议案核心内容 - 变更注册地址至江门市新会区古井镇万兴路75号 [4] - 取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 [5] - 同步修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》等制度 [5] 公司治理结构调整 - 修订及制定12项管理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等 [6][7] - 非独立董事津贴标准为7.2万元/年 独立董事津贴为9.6万元/年 [7][8] 董事会换届选举 - 提名罗爱平、吴芳等5人为第四届非独立董事候选人 [8] - 提名白书立、梁健帮等3人为第四届独立董事候选人 其中梁健帮为会计专业人士 [9][10] - 新任董事任期自股东大会通过之日起三年 [8][9]