董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月召开，应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过邮件送达全体董事，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于变更部分募投项目的议案》（6票同意/0反对/0弃权），认为调整符合市场变化与战略需求，能提升资金使用效率且不影响正常经营 [1][2] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》（6票同意/0反对/0弃权），定于2025年7月28日以现场+网络形式召开 [2] 募投项目变更 - 变更部分募投项目基于行业及市场发展变化，旨在优化资源配置，未损害股东利益且符合公司长期发展战略 [1] - 该议案需提交股东会审议，具体调整内容详见交易所披露的专项公告 [2] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会授权董事会处理会议事务，召开通知及细则已同步披露于交易所网站 [2]