股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月30日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，交易系统投票时间为当日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股东需在2025年7月23日15:00前完成股权登记，表决权不可重复行使（现场与网络投票冲突时以首次有效投票为准） [2] 会议审议事项 - 四项核心议案需逐项表决： 1 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 [2][4] 2 配套考核管理办法 [2][4] 3 授权董事会办理激励计划事宜 [2][4] 4 《公司章程》修订及工商变更登记 [2][4] - 议案1-4及5.01/5.02为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）投票结果将单独统计披露 [5] 参会登记与投票流程 - 登记方式包括： - 自然人股东持身份证/持股凭证（委托代理人需附加授权书） [5] - 法人股东需提供营业执照副本/法定代表人证明（委托代理人需附加授权书） [5] - 登记截止时间为2025年7月25日17:00，可通过信函/传真/电子邮件提交材料至深圳南山区华润置地大厦C座13楼董秘办 [5] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程详见附件1 [5][8] 文件备查与授权管理 - 授权委托书需明确指示每项议案表决意见（同意/反对/弃权），未明确指示时受托人可自主表决 [9][10] - 参会登记表需完整填写股东/代理人信息（含证件号码/持股数/联系方式等），法人股东需加盖公章 [10]