股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月30日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为7月30日9:15-15:00 [1][8] - 股权登记日为2025年7月23日，登记在册的普通股股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要审议事项包括公司章程修订、监事会取消及董事会换届选举等提案 [4][5] - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，相关制度将废止 [4][5] - 将选举第二届董事会成员，包括3名非独立董事（柏建国、邓礼宽、钟晓旭）和2名独立董事（张媛媛、曹松涛） [5][6] 公司治理结构变更 - 根据最新法律法规要求，公司对治理制度进行修订，取消监事会设置 [4] - 第一届监事会监事职务将自然免除，其职能由董事会审计委员会承接 [5] - 新一届董事会任期三年，由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成 [5][6] 投票安排 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，但同一股份只能选择一种方式 [2] - 非累积投票提案有11项子议案，累积投票提案采用等额选举方式 [2][3] - 选举非独立董事时，股东投票权数为持股数×3；选举独立董事时，投票权数为持股数×2 [9][10] 会议登记 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡和持股证明登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年7月25日16:00前送达 [6] - 授权委托书需经公证，登记地址为公司会议室 [6][8]