公司基本情况 - 公司全称为英科医疗科技股份有限公司，英文名称为INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD，注册地址为淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号，邮政编码255414 [4] - 公司成立于2017年6月23日，经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2430.9827万股，注册资本为64170.0369万元 [3][6] - 公司系依照《公司法》设立，由淄博英科医疗制品有限公司以整体变更方式设立，统一社会信用代码9137030068946500X7 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事2名，董事长为法定代表人 [8][109] - 公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权，审计委员会由3名成员组成，其中独立董事过半数且由会计专业人士担任召集人 [133][134] - 股东会为公司最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年至少召开一次 [48] 股份与股东权利 - 公司股份总数为64170.0369万股，均为普通股，股份发行遵循公开、公平、公正原则 [17][21] - 公司股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [34][38] - 控股股东、实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得违规担保等规定，并保证公司独立性 [43] 经营与投资管理 - 公司经营范围包括医疗器械生产销售、橡胶制品制造、货物进出口等，涵盖许可项目和一般项目 [15] - 董事会对外投资权限为交易金额不超过最近一期经审计总资产10%或净资产10%，超过需提交股东会审议 [113][47] - 关联交易金额超过3000万元且占净资产5%以上的需经股东大会批准，并需证券服务机构评估或审计 [51] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [116][117] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，需经全体独立董事过半数同意 [130][131] - 审计委员会负责审核财务信息、监督审计工作，相关决议需经成员过半数通过 [135][136] 公司章程效力 - 公司章程自生效之日起对股东、董事、高管具有法律约束力，股东可依据章程起诉公司或董事高管 [11] - 股东会或董事会决议内容违反法律行政法规的无效，程序违规可请求法院撤销 [36][37]