公司治理调整 - 公司拟取消监事会 职权将由董事会审计委员会行使 依据2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》[5] - 取消监事会事项已通过第四届董事会第十八次会议审议 声称不会对公司治理和生产经营产生不利影响[5] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满 提名曹文洁、顾云锋、董叶顺为第五届非独立董事候选人 任期三年[6] - 曹文洁现任公司首席顾问 曾担任董事长兼总经理 顾云锋现任董事长 董叶顺为IDG资本合伙人兼多家上市公司董事[6][7] - 提名李刚、严奇、周玥为独立董事候选人 均通过任职资格审核及上交所无异议确认 李刚曾任ABB工程总裁 周玥为注册会计师及多家企业董事[8][9][11][12] 股东会议程安排 - 会议定于2025年7月15日在上海静安区公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 重复投票以首次为准[1][2] - 主要审议三项议案：取消监事会、选举非独立董事、选举独立董事 表决结果由律师与监票人共同统计[1][3][5][6][8] - 股东发言需围绕议案且限时5分钟 非议案问题需会后咨询董事会秘书[2][3] 候选人专业背景 - 非独立董事顾云锋具有包装行业销售及管理经验 曾任职公司销售经理及子公司总经理[7] - 独立董事严奇拥有30年制造业管理经验 曾任霍尼韦尔厂长及泰科电子亚太运营总监[11] - 独立董事周玥具备财务审计背景 曾任立信事务所项目经理及多家咨询公司合伙人[12]