董事会换届选举 - 公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第一次会议完成董事会换届选举 新一届董事会由7名董事组成 包括董事长林昱 非独立董事林怡峰 蔡钦铭 翁齐财以及独立董事徐青 卢少辉 江洪 任期三年[1] - 董事会结构符合《公司法》和《公司章程》规定 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 独立董事人数不低于董事会总人数三分之一[1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由徐青任主任委员 成员包括卢少辉和林怡峰[2] - 薪酬委员会由卢少辉任主任委员 成员包括江洪和徐青[2] - 战略委员会由江洪任主任委员 成员包括卢少辉和蔡钦铭[2] - 各专门委员会委员任期三年 与董事会任期一致[2] 高级管理人员聘任 - 聘任林昱为公司总裁 蔡钦铭为副总裁 林廷香为副总裁兼财务总监 吴森阳为董事会秘书 任期三年[2] - 所有高级管理人员均符合法律法规任职条件 总裁及高级管理人员聘任经独立董事专门会议审议通过 财务负责人聘任经审计委员会审议通过[2] 证券事务代表聘任 - 聘任江信建为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期与本届董事会一致[4] - 证券事务代表联系方式 电话0591-38170632 传真0591-38171138 邮箱zqsw@san-mu.com 地址福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦14层[4] 董事离任情况 - 第十届董事会职工代表董事李俊和独立董事王颖彬因任期届满离任 不再担任董事及专门委员会职务 王颖彬不担任公司其他职务[4] - 截至公告披露日 离任董事未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 离任后将严格遵守股份减持相关法规[4]