总经理层人员组成与任免 - 总经理层包括总经理1名、副总经理1-3名及财务总监1名 [1] - 总经理由董事长提名并董事会聘任 副总经理及财务总监由总经理提名并董事会聘任 [1][2] - 总经理层人员需具备五年以上企业管理经验 精通行业且熟悉生产经营管理业务 [1] - 存在《公司法》禁止情形或证券市场禁入处罚未满期限者不得担任总经理层职务 [2] - 离职后五年内仍需履行忠实义务 且商业秘密保密义务持续至信息公开 [2] 总经理层职责与分工 - 总经理全面主持工作 组织实施董事会决议及年度计划投资方案 [3] - 总经理有权拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度 [3] - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监 [4] - 经董事会授权 总经理可决策低于最近一期审计总资产5%的资产交易 或低于净资产5%且不超过500万元的交易 [4] - 副总经理需在总经理领导下分工负责经营管理工作 组织编制季度月度工作计划 [5] - 财务总监需领导财务工作 拟定会计核算制度并对重大投资进行财务分析监督 [5] 行为规范与义务 - 总经理层不得越权行使职责 需确保商业行为符合法律法规及营业执照范围 [6] - 禁止利用内幕信息谋利 自营同类业务或侵占公司财产 [6] - 禁止挪用资金 以个人名义存储资产或以公司资产为个人担保 [7] - 需对公司定期报告签署书面确认意见 保证信息披露真实准确完整 [7] - 涉及关联交易时需主动公开并回避讨论表决 [7] - 涉及刑事诉讼或债务诉讼时需第一时间向董事会报告 [7] 总经理办公会议机制 - 办公会议分为例行与临时会议 由总经理召集主持或指定副总经理代管 [8][9] - 会议议题包括中长期发展规划 重大投资项目 年度财务预决算及利润分配方案 [8] - 可拟订注册资本变更 股票债券发行建议及内部管理机构设置方案 [8] - 研究决定中层管理人员任免 员工聘用奖惩辞退等事项 [8] - 议事实行民主集中制 最终由总经理作出决定 [9] - 会议决定需形成纪要 由主持人签署后由相关部门组织实施 [10] 报告与绩效机制 - 总经理需每季度向董事会报告经营情况 并保证报告真实性 [11] - 重大合同 资产资金运用及盈亏情况需随时按董事会要求报告 [11] - 重大事故 突发事件或诉讼需在接到报告后第一时间报告董事长 [11] - 绩效评价由董事会负责 薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩 [11] - 可建立股权激励等长效机制 工作失职造成损失将追究经济或法律责任 [11]