公司续聘会计师事务所决议 - 公司董事会及监事会于2025年7月5日审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构的议案 [1] 续聘会计师事务所依据 - 天健会计师事务所具备证券期货业务资格及上市公司审计经验 能够独立客观公正地履行职责 其审计报告客观反映公司财务状况和经营成果 [1] - 审计委员会认为天健会计师事务所具备职业操守 执业能力 独立性和投资者保护能力 建议续聘 [5] 会计师事务所基本信息 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区 [2] - 首席合伙人为钟健国 上年末合伙人数量241人 注册会计师2356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [2] - 2024年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [2] - 审计收费总额7.35亿元 客户家数756家 其中同行业上市公司审计客户578家 [2] - 涉及行业包括制造业 信息传输软件和信息技术服务业 批发零售业等16个主要领域 [2] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元 符合财政部相关规定 [2] 会计师事务所执业记录 - 近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [3] - 67名从业人员近三年受到行政处罚12人次 监督管理措施32人次 自律监管措施24人次 纪律处分13人次 [3] - 2024年因华仪电气财务造假案被判定承担5%范围内的连带赔偿责任 已履行判决且案件完结 [3] 审计项目团队配置 - 项目合伙人及签字注册会计师蒋晓东 1993年成为注册会计师 近三年签署5家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师胡建迪 2020年成为注册会计师 近三年签署1家上市公司审计报告 [4] - 项目质量复核人员吴慧 2009年成为注册会计师 近三年签署或复核8家上市公司审计报告 [4] - 审计团队及会计师事务所不存在影响独立性的情形 [4] 审计费用及授权安排 - 审计费用基于专业服务责任 技术投入程度 员工经验级别和工作时间等因素综合定价 [4] - 董事会授权管理层根据2025年度审计要求和范围与天健协商确定具体审计费用并签署协议 [5] 程序履行及后续安排 - 续聘议案经董事会和监事会全体成员一致表决通过 尚需提交股东大会审议 [5] - 股东大会审议通过后生效 [5]