董事会换届选举 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过 [1] - 提名胡波、朱郁健、张汉卿、赵惠芬、贺小伟为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名李莉、陈强、汪激清为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等10项制度，所有修订均获全票通过 [3] - 新制定《市值管理制度》，获全票通过 [3] 公司章程与经营范围变更 - 审议通过变更公司经营范围的议案，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [4] 董事候选人背景 - 胡波现任公司董事长，未持有公司股份，拥有高级工程师职称，近五年一直在公司工作 [7][8] - 朱郁健现任公司副董事长，持有公司800,000股股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [8] - 张汉卿现任公司总经理，未持有公司股份，近五年一直在公司工作 [9][10] - 赵惠芬现任公司财务总监，未持有公司股份，拥有高级会计师职称，近五年一直在公司工作 [11] - 贺小伟现任公司副总经理，未持有公司股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [12] - 李莉为华东理工大学化工学院教授，未持有公司股份 [12][13] - 陈强为同济大学经济与管理学院特聘教授，未持有公司股份 [13][14] - 汪激清为注册会计师及高级会计师，未持有公司股份 [14][15] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体通知将披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4]