董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年7月4日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月1日发出，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持，高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构，董事会授权管理层协商审计费用并签署协议 [2][8] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [4] 拟聘请会计师事务所情况 - 尤尼泰振青会计师事务所成立于2020年7月9日，注册于深圳前海，拥有42名合伙人、217名执业注册会计师，其中37人签署过证券服务业务审计报告 [9] - 2024年业务总收入12,002.45万元（审计业务7,232.49万元，证券业务877.47万元），服务15家A股上市公司，涉及房地产、建筑、信息技术等行业 [10] - 职业风险基金3,136.29万元，职业保险赔偿限额5,900万元，近三年无执业相关民事诉讼 [11][12] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次，11名从业人员受行政处罚5次 [13] 审计项目团队信息 - 项目合伙人张建曾为ST新亚、皇庭国际等提供审计服务，签字注册会计师夏晓薇及质量控制合伙人柴方圃均具备专业胜任能力，柴方圃有28年审计经验 [14] - 项目团队近三年无执业处罚记录，会计师事务所及团队均符合独立性要求 [15][16] 审批程序履行情况 - 审计委员会认为尤尼泰振青具备专业能力及独立性，独立董事专门会议审核通过，董事会全票通过议案 [17][18] - 根据年度股东大会授权，本次聘任无需提交股东会审议，决议自董事会通过后生效 [3][19] 备查文件 - 包括第三届董事会第七次会议决议、审计委员会会议决议及独立董事专门会议决议 [20][21]