独立董事履职情况 - 独立董事吴羡2024年度亲自出席全部5次董事会会议和1次股东大会，无缺席或委托出席情况，审议议案时未提出反对或弃权意见 [2][3] - 担任审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，参与专门委员会会议并对议案进行独立表决 [3] - 通过现场考察、通讯沟通等方式监督公司经营与财务状况，公司积极配合提供材料并解答问题 [4] 公司治理与内部控制 - 2023年年度报告编制符合证监会及上交所规定，全面反映公司经营与财务状况 [4] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用或通过关联交易变相占用资金的情况 [5] - 因会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示，涨跌幅限制为5% [5] - 独立董事督促公司加强内控管理，建议从制度建设、人员培训及合规学习等方面整改，提升信息披露质量 [6][7] 境外资产与投资者回报 - 境外收益未汇回境内系因美国子公司业务发展需求、境内诉讼风险及技术障碍等客观因素，留存境外有利于保障资金安全与运营稳定 [7] - 公司将推进解决历史遗留问题，修订《公司章程》并制定利润分配方案，以达成分红条件并提升投资回报 [8] 监管沟通与合规运作 - 针对上交所监管工作函，独立董事认为境外收益留存具有合理性，未来将督促公司依法履行审议程序并披露信息 [7][8] - 公司组织财务及证券部门加强法律法规学习，提升董事、高管履职能力与规范运作水平 [6]