监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十九次会议于2025年6月30日通过电子邮件方式通知召开，应出席监事3名，实际出席3名（含委托出席），会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 工作报告类 - 通过《2024年度监事会工作报告》，认为其完整客观反映监事会履职情况 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，认可其真实反映公司财务状况及经营成果 [2] - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》，认为其真实反映内控制度建设运行情况 [4] 财务事项 - 批准2024年度利润分配预案，符合监管要求及公司章程，兼顾业务发展与股东利益 [2] - 同意计提资产减值准备，认为其符合会计准则且公允反映资产状况 [5] - 确认2024年固定资产报废处理净损失87,781.23元，原值5,986,976.38元，累计折旧4,601,798.48元，清理收入1,435,812.56元 [5] 资金管理 - 批准2025年向银行申请不超过10亿元综合授信额度，认为有利于提升经营效率 [7] - 通过使用不超过5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品议案，强调资金安全及使用效率 [8] 信息披露 - 认可《2024年年度报告》及摘要编制程序合规，信息披露真实准确 [3] - 通过《2025年第一季度报告》，确认其内容无虚假记载或重大遗漏 [6] 其他事项 - 深圳怡钛积科技股份有限公司完成2024年度业绩承诺 [9] - 对中兴华会计师事务所出具的无法表示意见财务报表审计报告及否定意见内控审计报告无异议，认可董事会相关专项说明 [9][10] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议 [2][3][4][7][8]