员工持股计划调整 - 公司2025年员工持股计划预留部分受让价格从3.96元/股下调至3.92元/股，调整幅度为0.04元/股 [4] - 价格调整依据为2024年年度利润分配方案中每股现金红利0.039元，采用公式"调整后价格=调整前价格-每股红利"计算得出 [6] - 本次调整由董事会直接批准执行，无需提交股东大会审议，符合公司章程及监管指引授权范围 [4] 公司治理程序 - 2025年2月13日第三届董事会第十二次会议首次审议通过员工持股计划草案及管理办法 [3] - 2025年3月3日第一次临时股东大会正式批准持股计划并授权董事会办理相关事宜 [4] - 2025年7月1日第三届董事会第十五次会议完成价格调整议案表决 [4] 财务分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股或转增股本 [5] - 实施差异化权益分派后，虚拟分派的每股现金红利经计算约为0.039元 [6] - 分红基准日为股权登记日总股本扣除回购专用账户股份后的剩余股本 [5] 法律合规性 - 调整程序严格遵循《试点指导意见》《自律监管指引》及公司内部持股计划规定 [5][6] - 律师事务所确认公司提供的所有文件真实完整，核查过程符合勤勉尽责原则 [2] - 调整事项已获得董事会及股东大会的必要授权，法律程序完备 [3][4]