公司独立董事制度 - 独立董事的定义为不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，需独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响 [2][4] - 独立董事在董事会中占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士 [5] 独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，熟悉上市公司运作及法律法规 [6] - 独立性要求包括不得与公司存在持股、任职、业务往来等关联关系 [7] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或博士学位等条件之一 [8] 提名与选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举且实行累积投票制 [9][12] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过六年，连续任职满六年者36个月内不得再提名 [13] - 提名需提交声明与承诺文件，交易所提出异议的候选人不得提交股东会选举 [10][11] 职责与职权 - 独立董事需在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人 [17] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利等 [19] - 对关联交易、承诺变更等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [20] 履职保障与工作条件 - 公司需为独立董事提供工作条件，董事会秘书负责协调，保障知情权和沟通渠道 [35][36] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责并保存工作记录至少十年 [28][29] - 公司承担独立董事聘请中介机构的费用，可建立责任保险制度并支付津贴 [39][41] 监督与报告机制 - 独立董事需对董事会决议执行情况进行监督，发现违规情形需及时报告并要求说明 [25] - 在免职理由不当、公司妨碍履职等情形下，独立董事需向监管机构报告 [32] - 年度述职报告需包含履职情况、沟通记录及特别职权行使详情，并在股东会前披露 [34]