公司治理结构 - 公司设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，各委员会根据法律法规和公司章程履行职责，提案需提交董事会审议决定 [1][2] - 各专门委员会委员由董事担任，任期三年，与董事会任期一致，委员不再担任董事时自动失去资格并由委员会补足 [1][3] 委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 [4][5] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，委员提名方式与战略委员会相同，召集人由独立董事担任 [4][5] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，委员提名方式与其他委员会一致，召集人由独立董事委员担任 [6] - 审计委员会由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事二名且至少一名为会计专业人士，委员提名方式与其他委员会相同，召集人由会计专业人士的独立董事担任 [7] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会负责研究公司长期发展战略、重大资本运作和ESG事项，提出建议并监督实施 [8][5] - 提名委员会负责拟定董事和高管的选择标准，对候选人进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议 [9] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管的考核标准及薪酬方案，提出股权激励计划等建议 [10] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制，对违反规定的董事和高管提出罢免建议 [11][12][13] 决策程序 - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式 [19][20] - 审计委员会至少每季度召开一次会议，必要时可召开临时会议，会议记录由董事会秘书保存 [18][26] 消费电子ETF - 消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数，近五日涨跌4.24%，市盈率36.61倍，最新份额23.8亿份，减少4200万份，主力资金净流出211.3万元 [9] - 消费电子ETF估值分位为43.83% [10]