监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（含1人通讯出席）[1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达，补充通知于6月27日送达[1] - 会议由监事会主席宋会江主持，部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 员工持股计划审议 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，因关联监事宋会江、申美兰、刘善霞需回避表决，导致有效表决人数不足，议案直接提交临时股东大会[2] - 监事会认为草案符合法律法规及《公司章程》，未损害股东利益，且无强制参与条款，有助于建立利益共享机制、优化治理结构并提升员工积极性[2] - 表决结果为0票同意/反对/弃权，3票回避[2] 员工持股计划管理办法 - 审议《2025年员工持股计划管理办法》，同样因关联监事回避导致表决人数不足，议案提交股东大会[3] - 监事会认定管理办法符合法规要求，能保障持股计划规范运行，促进公司可持续发展且不损害股东权益[3] - 表决结果为0票同意/反对/弃权，3票回避[3] 信息披露与后续程序 - 员工持股计划草案及管理办法全文披露于上海证券交易所网站[3] - 两项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4]