董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，将进行换届选举，第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1][2] - 提名曹于平、曹熹宸、冯明声为非独立董事候选人，陆涛、毛凌霄、王玉春为独立董事候选人，候选人资格符合《公司法》及《公司章程》要求 [2][3][6][7][8][9] - 独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，其任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 选举议案将提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决，新董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2][3] 董事候选人背景 非独立董事 - 曹于平：公司创始人，现任董事长兼总经理，直接持股50,491,306股（占总股本42.07%），拥有中国药科大学药学硕士背景，曾任中国药科大学教师及多家医药企业高管 [3][4] - 曹熹宸：曹于平之子，硕士学历，曾任意大利NMS集团董事，未持有公司股份 [5] - 冯明声：博士学历，药物化学专家，现任公司总经理助理兼药物研究院副院长，无公司股份 [6] 独立董事 - 陆涛：药学博士，中国药科大学教授，国务院特殊津贴专家，现任海南海药独立董事 [6] - 毛凌霄：一级律师，现任北京浩天（南京）律师事务所高级合伙人，兼任江苏洋河酒厂独立董事 [7] - 王玉春：会计学教授，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任，现任江苏德源药业等公司独立董事 [8][9] 公司治理结构 - 新一届董事会就任前，第四届董事会将继续履行职责，确保过渡期运营稳定 [3] - 董事候选人中兼任高管的比例未超过董事会总数二分之一，符合监管要求 [2]