限售股上市流通基本情况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份 股票认购方式为网下 上市流通总数为11,855,468股 [1] - 本次限售股上市流通日期为2025年7月1日 [1] - 限售股股东数量为5名 包括共同控股股东及实际控制人黄允松、林源、甘泉 以及一致行动人冠绝网络和颖悟科技 [2] 股本结构变化情况 - 公司首次公开发行完成后总股本为47,462,175股 其中有限售条件流通股36,627,049股 无限售条件流通股10,835,126股 [1] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属323,812股 总股本增加至47,785,987股 [2] - 2024年限制性股票激励计划两个归属期完成归属13,701股 总股本增加至47,799,688股 [2] - 本次上市流通限售股数量为11,855,468股 占公司当前总股本比例的24.80% [10] 股东股份锁定承诺 - 实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让股份 若公司未盈利则在盈利前3个完整会计年度不得减持 [3] - 实际控制人承诺在第4和第5会计年度内 每年减持不超过公司股份总数的2% [3] - 一致行动人承诺锁定期内仅允许员工持股计划内部转让权益 [4] - 所有限售股股东均承诺严格遵守减持价格不低于发行价的要求 [3][4] 减持安排具体条款 - 实际控制人减持条件要求公司股价不低于最近一期审计每股净资产且运营正常 [6] - 实际控制人每年减持数量不超过上市前所持股份数量的10% [6] - 一致行动人在第4和第5会计年度内可减持上市前所持股份数量的100% [8] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日公告 其他方式需提前3个交易日公告 [6][8] - 减持期限为公告后六个月内 期满需重新履行公告程序 [6][8] 中介机构核查意见 - 保荐机构确认限售股股东严格遵守首次公开发行时所作承诺 [9] - 本次限售股上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则 [9][10] - 解除限售数量及上市流通时间符合法律法规和股东承诺要求 [9][10]