公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1][2] - 修订后的公司章程明确审计委员会及其成员承接原监事会及监事职责表述[2] - 公司同步修订股东会议事规则及董事会议事规则 原监事会议事规则将废止[2] 公司章程修订内容 - 完善法定代表人范围 职权 更换时限及法律责任等条款[2] - 调整股东会召集与主持 代位诉讼等相关条款并梳理股东会职责[2] - 新增董事任职资格 职工董事设置及董高管理人员职务侵权责任承担条款[2] - 明确可使用资本公积金弥补亏损 完善会计师事务所聘用解聘审议程序[2] - 将"半数以上"等表述按新公司法要求进行调整[2] 制度修订与审批流程 - 公司修订部分治理制度 包括董事会议事规则等多项制度[3][4] - 所有修订已通过第五届董事会第十六次会议审议[4] - 公司章程及议事规则修订需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[2]