董事会换届情况 - 第十届董事会任期即将届满 公司于2025年6月20日召开第十届董事会第三十五次会议审议通过换届选举议案 [1] - 第十届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 独立董事郑丽惠已于2025年6月18日辞职 不再担任任何职务 [2] 新一届董事会构成 - 第十一届董事会拟由7名董事组成 其中独立董事3名 [2] - 非独立董事候选人为林昱 林怡峰 蔡钦铭和翁齐财 [10] - 独立董事候选人为徐青 卢少辉和江洪 [10] - 独立董事人数符合不低于董事会总数三分之一的规定 [11] 董事候选人资质 - 所有候选人均符合任职资格要求 未存在不得担任董事的情形 [3][4][5][6][7][8][9][10] - 林昱持有零股份 但曾于2023年12月25日被福建证监局出具警示函 [3] - 蔡钦铭持有公司5000股股份 [5] - 徐青为会计专业人士 符合独立董事专业要求 [11] - 卢少辉同样曾于2023年12月25日被福建证监局出具警示函 [8] 选举安排 - 选举将采用累积投票制方式进行 [11] - 独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [11] - 新董事会任期三年 自股东大会审议通过之日起就任 [11]