董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开 由副董事长王新文主持 全体9名董事实际参会（其中3人以通讯方式出席）[1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 合法有效[1] 董事会审议结果 - 全体董事一致同意（9票同意 0票反对 0票弃权）选举王国超为公司董事长 任期自审议通过之日起至本届董事会届满[1] - 全体董事一致同意（9票同意 0票反对 0票弃权）选举王国超为战略委员会委员（主任委员） 任期与董事长任期一致[2] 新任董事长背景 - 王国超出生于1975年4月 中共党员 在职大学学历 硕士 高级物流师[2] - 拥有丰富港口管理经验 曾历任连云港港务局商务科业务员、纪委监察员 市港口管理局办公室主任、规划建设处处长、副局长 港口控股集团总裁等职[3] - 现任控股股东连云港港口集团有限公司及连云港港口控股集团有限公司董事长[3] 任职资格与关联关系 - 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》第3.22条规定的不得提名情形[3] - 与公司控股股东存在关联关系（任控股股东董事长） 与其他董事、高管及持股5%以上股东无其他关联[3] - 未持有本公司股票[4]