公司治理 - 公司章程及治理制度文件完备 会议记录及资料保存完整[1] - 股东会及董事会会议决议要件齐备[1] - 公司治理符合相关业务规则要求[1] 内部控制 - 内部审计制度现行有效 审计委员会人员构成明确[1] - 内部审计工作计划及报告执行合规[1] - 年度审计工作按计划实施 内控评价机制健全[1] 信息披露 - 信息披露管理制度执行合规 披露文件及投资者关系记录完备[1] - 关联交易及对外担保事项审批程序规范 披露义务履行到位[2] 资金管理 - 募集资金使用符合制度要求 无永久补流或高风险投资行为[2] - 募投项目与招股说明书披露内容一致[2] - 未发现股东资金占用情形[2] 运营状况 - 定期报告编制规范 行业经营情况通过公开信息核查[2] - 公司及股东承诺事项均实际履行[2] - 现金分红决策程序符合章程及分红规划要求[2] 检查结论 - 现场检查未发现需整改问题[3] - 所有检查事项均符合规范要求[1][2][3]