董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期即将届满，于2025年6月20日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案 [1] - 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人（含1名会计专业人士） [1] - 股东提名林昱、林怡峰、蔡钦铭、翁齐财为非独立董事候选人 [1] - 董事会提名徐青（会计专业人士）、卢少辉、江洪为独立董事候选人 [2] 董事候选人资格 - 独立董事候选人均已取得任职资格证书，徐青为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 独立董事专门会议审查认为所有候选人符合法律法规规定的任职资格 [2] - 候选人无《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，且独立董事背景符合《上市公司独立董事规则》要求 [2] 选举程序安排 - 董事会换届选举事项将提交2025年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事 [2] - 新一届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年 [2] - 在股东大会审议通过前，第十届董事会继续履行职责 [3] 过渡期安排 - 第十届董事会成员在过渡期内继续按《公司法》《公司章程》规定履职 [3] - 公司对第十届董事会成员任职期间的贡献表示感谢 [3]