董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十五次会议于2025年6月20日以现场和通讯方式召开 应到董事7名 实到7名 会议由林昱董事长主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [1] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 修正案已刊登在巨潮资讯网 需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [2] - 审议通过《关于制订<股东会议事规则>的议案》 规则已刊登在巨潮资讯网 需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [2] - 审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》 规则已刊登在巨潮资讯网 需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [2] - 审议通过《关于制订<审计委员会工作细则>的议案》 细则已刊登在巨潮资讯网 表决结果为7票同意 [2] - 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 提名林昱等4人为第十一届董事会非独立董事候选人 需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [3] - 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 提名徐青等3人为第十一届董事会独立董事候选人 需提交股东大会审议 表决结果为7票同意 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》 定于2025年7月7日召开临时股东大会 表决结果为7票同意 [4][5] 董事会候选人信息 - 非独立董事候选人林昱现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长及公司董事长 未直接或间接持有公司股份 [6] - 非独立董事候选人林怡峰现任福建三联投资有限公司董事长及公司董事 未直接或间接持有公司股份 [7] - 非独立董事候选人蔡钦铭现任公司副总裁 持有公司股票5000股 [8] - 非独立董事候选人翁齐财现任公司监事会主席 未直接或间接持有公司股份 [9] - 独立董事候选人徐青现任福建江夏学院会计学院教授 未直接或间接持有公司股份 [9][10] - 独立董事候选人卢少辉曾任阳光城集团总裁 未直接或间接持有公司股份 [10][11] - 独立董事候选人江洪现任上海数科律师事务所合伙人 未直接或间接持有公司股份 [11][12]