澜起科技股东会议事规则核心要点 总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及本规则 [1] - 股东会分为年度股东会（每年一次，会计年度结束后6个月内举行）和临时股东会（不定期召开） [5] - 股东会召开需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [6] 股东会召集 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时股东可自行召集 [10] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需提前向董事会和交易所备案，且持股比例不得低于10% [11] 提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案 [15] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告通知 [16] - 涉及董事选举的提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [17] 股东会召开 - 会议采用现场+网络投票形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [21][22] - 股东可委托代理人出席，但需提供载明具体表决指示的授权委托书 [25] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [34] 表决与决议 - 选举董事时若单一股东持股≥30%需采用累积投票制，独立董事选举强制适用累积投票制 [35] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，未填/错填表决票视为弃权 [38][39] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案结果 [41] 其他规定 - 股东会记录需保存十年，内容包括审议经过、发言要点、表决结果等 [43] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销 [48] - 规则自股东会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准 [53][50]