董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月16日召开，应到董事7名，实到7名，其中5名现场出席，2名以通讯方式表决 [1] - 会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] 控股子公司融资及担保安排 - 控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司拟向盛京银行本溪县支行申请1,000万元综合授信，期限一年，用于流动资金贷款 [2] - 公司拟按51%持股比例为本溪亚玛顿提供510万元连带责任保证担保，剩余部分由关联股东担保 [2] - 该担保议案需提交公司股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，具体公告发布于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2]