股东会召开基本情况 - 2025年第一次临时股东会由公司第十届董事会召集 会议召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年6月25日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月19日 现场会议地点在浙江省新昌县公司会议室 [2][1] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案包含8个子议案 [2] - 审议《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件等材料办理登记 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年6月23日17:00 登记材料需注明"股东会"字样 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码进行投票 或通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)完成身份认证后投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月25日9:15-15:00 需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人信息及持股数量 并对每项议案标注"同意"、"反对"或"弃权"意见 未作具体指示的议案由受托人自主表决 [9] - 委托书有效期自签署日起至股东会结束 现场参会人员需出示身份证及授权委托书原件 [9][4]