公司基本情况 - 公司全称为成都康弘药业集团股份有限公司，英文名称为Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd [3] - 公司成立于2001年1月19日，由成都大西南制药有限公司整体变更设立，初始发起人包括1个法人股东及37名自然人股东 [2] - 公司于2015年6月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4,560万股 [2] - 注册资本为人民币919,869,004元，注册地址为成都市金牛区蜀西路108号 [3][6] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层的治理架构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [44][58][148] - 董事长为公司法定代表人，总裁由董事会聘任，副总裁、财务负责人等高级管理人员由总裁提名董事会决定 [8][128][136] - 董事会下设审计委员会、战略委员会等专门委员会，其中审计委员会成员需为不在公司担任高级管理人员的董事 [47] 股权结构与股份管理 - 公司股份总数919,869,004股，全部为普通股，股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [20][18] - 发起人股份限售期为公司成立后1年，上市前已发行股份限售期为上市后1年 [29] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过其持有总量的25%，离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因减少注册资本、股权激励等情形回购股份，回购比例不得超过总股本的10% [24][26] 主营业务与经营范围 - 经营宗旨为研发、制造、销售专业创新的医药产品，改善患者健康 [13] - 主营业务包括药品和医疗器械的研发、生产、销售及进出口，社会经济信息咨询 [14] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需经出席股东2/3以上表决通过 [80] - 对外担保事项中，单笔担保额超过净资产10%或资产负债率超70%的需经董事会审议后提交股东大会 [42][46] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上的需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [43][82] 投资者权益保护 - 连续180日持股1%以上的股东可对董事/监事提起诉讼，董事会/监事会拒绝履职时股东可自行起诉 [36] - 股东大会选举董事/监事可实行累积投票制，中小投资者表决单独计票并披露 [34][81] - 公司控股股东不得通过资金占用、担保等方式损害中小股东利益，违规时公司将申请司法冻结其股份 [40] 财务与信息披露 - 公司按企业会计准则编制财务报告，年度报告需在会计年度结束4个月内披露 [158] - 除法定会计账簿外不另立账目，禁止以个人名义存储公司资产 [159] - 独立董事需对财务报告非标意见向股东大会说明，审计委员会监督审计工作 [47][110] 党建与社会责任 - 公司根据党章设立党组织，配备专职党务人员，工作经费纳入公司预算 [61][62] - 党组织参与讨论重大决策事项，发挥政治核心作用并领导工会等群团组织 [63]