总裁工作细则总则 - 制定细则旨在适应现代企业制度要求，确保经营决策科学化、民主化，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程[2] - 总裁为董事会领导下日常经营管理负责人，执行董事会决议并主持生产经营[2] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等，董事会秘书职责另定细则[2] 任职资格与任免程序 - 总裁需具备经济管理知识、行业经验、政策法律素养及职业道德等五项核心条件[3] - 八类禁止任职情形涵盖刑事犯罪、破产责任、失信记录、市场禁入等[3][4] - 总裁由董事长提名董事会聘任，任期三年可连任，专职且不得在关联方兼职[4][6] - 解聘需临时董事会过半数通过，辞职需董事会批准且受限特殊情形[6][10][11] 职权与义务 - 总裁职权涵盖提请高管任免、制度拟定、机构设置、职工管理及董事会授权事项[7][8] - 经营决策权限包括签署日常合同、批准预算内支出及交易（如营收10%或＜1000万元、净利润10%或＜100万元）[9] - 关联交易审批权限为自然人＜30万元、法人＜300万元或总资产0.1%[9] - 九项忠实义务禁止挪用资产、利益输送、同业竞争等行为，违规收入归公司[10] 高级管理人员分工 - 副总裁由总裁提名，协助分管业务并定期汇报，可提议召开总裁办公会[11][23][24] - 财务总监负责财务监督、预算编制、成本控制及重大经营计划执行核查[12] 总裁办公会议制度 - 会议每月例行召开，审议董事会决议实施、重大合同及授权事项[12][13] - 集体决策事项包括投资计划、财务方案、机构调整及交易（如营收5%-10%或500-1000万元）[13][14][15] - 会议记录保存10年，保密材料需回收，成员须遵守保密纪律[15] 报告制度 - 总裁需定期向董事会报告经营计划、重大项目、资产盈亏等七项内容[17][20] - 突发报告情形含重大诉讼、安全事故、监管处罚等四类事件[20] 附则 - 细则与法律冲突时以国家规定为准，解释权归董事会，修订需董事会决议[19]