会议基本信息 - 会议将于2025年6月27日下午14:30在上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [1] - 会议设秘书处负责组织工作，股东需登记发言，每次发言不超过3分钟，会议以投票方式表决 [2] 2024年财务表现 - 公司实现营业收入688.16亿元，同比下降7.28%；归属于上市公司股东的净利润28.41亿元，同比下降3.54% [5][19] - 基本每股收益0.90元，累计新签订单总量1030.16亿元，同比增长8.01%，首次突破千亿量级 [5] - 施工业务中市政工程和能源工程类订单同比增幅均超过30% [5] 业务发展亮点 - 中标多个国内外重点工程包括奉化区南山信创源项目71.93亿元、无锡至宜兴城市轨道交通项目35.63亿元、新加坡地铁跨岛线二期项目28.7亿元 [5] - 智慧城市、低空经济等新兴业务呈现良好发展态势 [5] - 完成收购瑞锦诚物业服务公司100%股权，拓展轻资产业务版图 [6][7] 科技创新成果 - 新增专精特新小巨人企业2家，上海市交通行业创新基地4家、创新中心3家 [8] - 成功认定12项上海市高新技术成果转化项目，加强与同济大学、浙江大学等科研合作 [8] - 目前拥有国家级研发平台2家，高新技术企业级工程技术创新中心1家 [8] 公司治理与内部控制 - 2024年全面修订内控制度文件，形成"建设-实施-评价-优化"良性循环 [11] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100% [11] - 按照新《公司法》要求及时修订《公司章程》和议事规则 [11] 股东回报与利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.30元（含税），共计分配利润6.92亿元 [28] - 加上2024年中期已分配的每10股派现1.00元（含税）共计3.14亿元，全年现金分红合计10.06亿元 [10][28] - 自2012年起年度利润分配均达到当年归属于上市公司股东净利润的30%以上 [9] 融资与资金管理 - 顺利完成60亿元一般公司债券、60亿元可续期公司债券和60亿元超短期融资券的发行工作 [10] - 2024年度日常关联交易实际发生额404.79亿元，未超过授权范围 [10][35] 2025年发展展望 - 公司预计2025年营业收入与上年相比增长5-10% [13] - 重点推进产业链协同、数字化低碳化改造，孵化"专精特新"公司 [13] - 深化供应链数字化管理，防范工程类、投融资和海外业务风险 [14] 会计师事务所变更 - 拟变更会计师事务所为中汇会计师事务所，2025年度审计费用760万元，较2024年下降2.56% [29][31] - 中汇会计师事务所2024年度收入总额10.14亿元，其中证券业务收入4.56亿元 [31] 2025年关联交易预计 - 2025年度预计日常关联交易总额709.61亿元，主要涉及材料采购、施工总包、工程分包等业务 [35] - 关联交易对手方包括上海城建物资、上海汇绿电子商务、上海城建置业发展等关联企业 [35]