会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年6月26日下午14:00 [1] - 网络投票时间安排为交易系统平台2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网平台9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 [1] 财务表现 - 2024年末总资产22.84亿元 较2023年末24.03亿元下降4.96% [3] - 归属于上市公司股东的净资产19.10亿元 较2023年末21.25亿元下降10.16% [3] - 营业收入12.22亿元 较2023年7.33亿元大幅增长66.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1.84亿元 2023年亏损0.76亿元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元 2023年为-0.89亿元 [3] - 母公司期末未分配利润为1.37亿元 [3] 利润分配政策 - 2024年度拟不进行利润分配 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [4] - 该决定基于2024年经营情况及现金流状况 符合未来业务发展需求 [4] - 符合中国证监会监管指引和上海证券交易所相关规定 [5] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴标准为10万元 无工资奖金和员工福利 [6] - 董事长年薪180万元 领取工资和员工福利但无奖金津贴 [6] - 任职非独立董事按具体职务领取薪酬 包括工资奖金和员工福利 [6] - 非任职非独立董事年度津贴4万元 无工资奖金和员工福利 [6] - 监事薪酬方案与董事类似 任职监事按职务领取薪酬 非任职监事年度津贴4万元 [7] 审计机构续聘 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年年报及内控审计单位 [7] - 审计费用总额115万元 其中年报审计95万元 内控审计20万元 [7] 公司章程修订 - 拟修订公司章程以完善治理结构 重点涉及增设1名职工董事 [8] - 取消监事会并由审计委员会承接其职能 [8] - 完善股东会和董事会及董事长权限 明确现金股利政策目标 [8] - 增加控股股东和专门委员会及独立董事专节内容 [8] 公司基本信息 - 公司注册名称莱绅通灵珠宝股份有限公司 英文名Leysen Jewellery Inc [10] - 注册资本3.43亿元 总股份3.43亿股 [10][13] - 注册地址南京市雨花台区花神大道19号 [10] - 经营范围包括珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金制品的零售收购生产加工等 [12] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 由董事会选举产生 [10] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [51] - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验 [58] - 公司设有审计委员会 可自行召集临时股东会 [31]