公司治理与会议安排 - 公司将于2025年6月25日下午14:00在广州市御泉大道288号卓思道温泉度假酒店会议室召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、不分配利润预案以及为子公司提供担保额度5000万元等六项议案，并听取独立董事2024年度述职报告 [3] - 2024年董事会共召开六次会议，监事会共召开四次会议，会议程序规范，决议得到有效执行，独立董事积极履职并提出专业意见 [4][12][13] 董事会及专门委员会工作情况 - 公司第九届董事会由6名成员组成，其中包含2名独立董事，下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会 [4] - 审计委员会在2024年共召开六次会议，在年报审计及定期报告编制过程中发挥了监督与沟通作用 [9] - 薪酬与考核委员会审核了2023年度董监高薪酬，认为发放标准和数额符合公司治理要求 [9] - 提名委员会召开了三次会议，对现任及拟任董事、高管的任职资格进行了审核 [10] - 战略委员会召开了年度会议，针对B股改革政策可能带来的机会及公司新发展动力进行了研讨，并审议通过了2024年度战略发展方向 [10] 独立董事履职情况 - 独立董事王艳在2024年度应参加的6次董事会会议全部亲自出席，参与了18项议题审议，均投同意票 [28] - 独立董事王艳作为审计委员会主任委员，主持了6次审计委员会会议，并出席了提名、薪酬与考核及战略委员会的会议 [29] - 独立董事黄文忠于2024年增补进入董事会，在任职期间应出席的1次董事会会议亲自出席，参与了2项议题审议 [36] - 两位独立董事均对自身独立性进行了自查并出具报告，确认不存在影响独立性的情况 [28][36] - 独立董事就公司利润分配、续聘审计机构、对外担保、增补董事及聘任高管等重大事项进行了事先认可或单独审议，并出具了独立意见 [10][11][34] 2024年度财务状况与经营成果 - 公司2024年实现营业收入88,147,215.38元，较上年同期的122,772,950.85元下降28.20% [17][18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,016,467.85元，上年同期为40,277,473.31元，由盈转亏 [17][18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,877,495.19元 [17] - 经营活动产生的现金流量净额为43,487,486.66元 [17] - 2024年末总资产为1,023,282,683.85元，较上年末下降3.89%；归属于上市公司股东的净资产为598,169,980.15元，较上年末下降0.67% [17][18] - 基本每股收益为-0.0115元/股，加权平均净资产收益率为-0.67% [18] 主营业务经营分析 - 公司全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司2024年结算电量为12502.57万千瓦时，实现营收8814.72万元 [20] - 公司发电量减少主要由于天气原因（2024年晴天127天，较2023年154天减少27天，减少率17.53%）、区域限电弃光（弃光电量1455万千瓦时，新能源利用率92.97%，同比下降5.34%）以及标杆电价下降 [20] - 电站2024年标杆电价平均为0.1545元/千瓦时，较上年度的0.234元/千瓦时下降幅度达34%，原因包括甘肃省施行分时电价、电力交易竞价激烈及电网费用分摊等 [20] - 公司联营企业广州伟城2024年实现投资收益-762.70万元，较上年同期的857.83万元大幅减少1620.53万元 [19] - 截至2024年末，公司账面应收新能源补贴资金余额为36448.33万元，较上年末增加1573.06万元，巨大的应收账款给企业带来巨大的资金压力和贷款负担 [20] 重要事项与未来计划 - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，主要因归属于上市公司股东的净利润为负且母公司累计未分配利润为负数 [23] - 公司2025年度拟为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司在金融机构的借款提供不超过5000万元的担保额度，以保障其资金周转 [23][24] - 为维护公司价值及股东权益，公司于2024年进行了股份回购，截至2024年9月6日累计回购股份357.82万股，占总股本1.0253%，支付总金额约69.10万美元（折合人民币502.04万元） [21] - 公司董事会战略委员会已针对B股改革的政策创新可能带来的机会以及寻求新的发展动力进行了研讨 [10]