董事会换届选举 - 公司第二届董事会由3名非独立董事方小玲、李国阳、占俊华 3名独立董事娄贺统、孙玲玲、朱欣及1名职工代表董事陈炳军组成 共7名董事 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[1] - 公司决定不设监事会 相关职权由董事会审计委员会行使[4] 董事长及专门委员会任命 - 方小玲当选第二届董事会董事长[2] - 设立战略委员会（召集人方小玲 委员李国阳、陈炳军）审计委员会（召集人娄贺统 委员方小玲、朱欣）提名委员会（召集人朱欣 委员方小玲、孙玲玲）薪酬与考核委员会（召集人孙玲玲 委员方小玲、朱欣）[2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员[2] 高级管理人员聘任 - 聘任李国阳为总经理 陈炳军、王英、许伟为副总经理 钱晓飞为财务总监兼董事会秘书 任期与第二届董事会相同[2] - 王英通过杭州芯享股权投资合伙企业间接持有公司股份 曾任三星半导体研发工程师、展讯科技研发工程师 现任芯片设计部资深总监[7] - 许伟通过杭州同进投资管理合伙企业间接持有公司股份 曾任Marvell Technology设计经理[7][8] - 钱晓飞通过杭州同进投资管理合伙企业和杭州芯享股权投资合伙企业间接持有公司股份 具有多家企业财务任职经历[9] 证券事务代表任命 - 聘任尤文韵为证券事务代表 协助董事会秘书工作 已取得科创板董事会秘书任职培训证明 具有法律职业资格[11] - 尤文韵通过杭州芯享股权投资合伙企业间接持有公司股份 曾任上海市锦天城律师事务所律师[11] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等相关制度废止[4] - 第一届董事会非独立董事徐鹏离任[4]