欧盟将尼泊尔列入高洗钱风险名单 - 欧盟委员会将尼泊尔等10个国家列入高风险第三国洗钱与恐怖主义融资司法管辖区名单，同时将阿联酋等8个国家移出名单 [1] - 名单将接受欧洲议会和欧盟理事会审查，一个月内无异议即正式生效 [1] - 涉及尼泊尔的金融交易将面临欧盟金融机构更严格的尽职调查和更密切的监控 [1] - 欧盟表示该措施旨在保护欧盟金融体系，严格执行国际标准以打击非法资金流动 [1] 国际反洗钱组织对尼泊尔的监管措施 - 2024年2月金融行动特别工作组(FATF)已将尼泊尔列入灰名单（需加强监测的司法管辖区名单） [2] - 欧盟高洗钱风险名单与FATF灰名单保持一致 [2] - FATF是监测全球200余个国家打击洗钱和恐怖主义融资进展的政府间组织 [2] - 尼泊尔是FATF成员国，与亚太反洗钱组织(APG)等区域机构合作 [2] 对尼泊尔金融体系的影响 - 国际社会对尼泊尔金融治理体系缺陷尤其在监测、预防金融犯罪方面表示担忧 [2] - 国际金融机构和投资者对尼泊尔相关风险的认知上升 [2] - 可能导致跨境金融交易和代理行关系变得更加复杂 [2] 尼泊尔的反洗钱措施现状 - 尼泊尔已颁布《反洗钱法》并设立央行下属金融情报机构 [2] - 但执法力度不足，实施FATF建议的改革进展缓慢 [2] - 这些不足引发了各方批评 [2]