董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中4人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长许云初主持，监事及高级管理人员列席，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 独立董事变更 - 独立董事周旭东任期届满，董事会提名郝秀凤为第三届独立董事候选人，待股东大会审议通过后担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员 [1][2] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议，表决结果为9票同意 [2] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等最新法规修订《公司章程》及配套治理制度，表决结果为全票通过 [2][3] - 修订涉及13项子议案（3.1-3.13），均需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，审议独立董事选举及章程修订等事项 [4]