股东大会基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月19日（A股代码600248）[1] - 现场会议地点为西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00（交易时段细分）[4][5] 临时提案新增内容 - 控股股东陕西建工控股集团提出两项核心提案：续聘天职国际会计师事务所负责2025年度财务及内控审计，以及修订《公司章程》等治理文件[2] - 公司章程修订涉及取消监事会设置，原职能由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》，并新订《独立董事工作制度》[3] - 相关议案已通过第八届董事会第二十五次会议及监事会第十六次会议审议[3][6] 议案表决安排 - 非累积投票议案包含18项，其中关联股东需对议案12（陕建控股及实业公司回避）、议案13（延长石油系企业回避）进行回避表决[6] - 原定4月30日公告的股东大会其他事项维持不变，新增提案后表决权委托书明确需标注"同意/反对/弃权"选项[4][8][9] 文件披露情况 - 修订条款细节详见上交所网站披露的系列公告，包括《公司章程》修订（编号2025-047）、会计师事务所续聘（编号2025-048）等[2][3] - 董事会及监事会决议公告同步发布于四大证券报及上交所网站，披露日期分别为2025年4月30日和6月14日[6]