董事会会议召开情况 - 海南矿业第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事10名，实到10名，由副董事长兼总裁滕磊主持 [1] - 会议通知于2025年6月9日通过电子邮件发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周红霞接替因工作调动辞职的周湘平 [1][2] - 周红霞由持股3%以上股东海南海钢集团提名，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 审议通过《关于召集2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日采用现场+网络投票方式召开 [2] 董事候选人背景 - 周红霞现任海南海钢集团计划财务部副总经理，未持有公司股票 [2][4] - 具备高级会计师、注册会计师、税务师资格，曾任职于会计师事务所及多家企业财务高管岗位 [4] - 与公司其他大股东及高管无关联关系，无监管处罚记录，符合任职资格 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（10票同意，0票反对/弃权） [2] - 董事候选人提名需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2]