公司基本信息 - 公司注册名称为新疆万憬能源股份有限公司 英文名称为Xinjiang Wanjing Energy Co Ltd [3] - 公司由阿克苏浩源天然气有限责任公司依法整体变更设立 在新疆阿克苏地区工商行政管理局注册登记 统一社会信用代码为916529007846613320 [3] - 公司住所位于新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22室 邮政编码843000 [3] - 公司注册资本为人民币413,628,185元 股份总数413,628,185股 每股金额1元 设立方式为发起设立 [3] - 公司于2012年8月20日经中国证监会批准 首次公开发行人民币普通股1,833.8万股 于2012年9月21日在深圳证券交易所上市 [3] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表执行公司事务的董事或总经理担任 由董事会以全体董事过半数选举产生或更换 [4] - 公司设董事会 由五名董事组成 其中独立董事两名 设董事长一名 [50] - 公司设总经理一名 由董事会聘任或解聘 每届任期三年 可连聘连任 [65] - 公司依据中国共产党章程规定设立党组织 贯彻党的方针政策 引导和监督企业遵守国家法律法规 [5] - 股东大会是公司最高权力机构 依法行使决定经营方针和投资计划 选举董事监事 审议财务预算等职权 [20] 经营范围 - 公司主营业务包括燃气经营 燃气汽车加气经营 道路危险货物运输 移动式压力容器/气瓶充装等许可项目 [6] - 一般项目涵盖煤炭及制品销售 机械设备安装服务 计量技术服务 信息技术咨询服务等多元化业务 [6] - 公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和方式 需修改章程并办理变更登记 涉及批准项目的需依法经过批准 [7] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 实行公开公平公正原则 同种类股份具有同等权利 [7] - 公司股份总数413,628,185股 全部为普通股 原发起人包括阿克苏盛威实业投资有限公司持股30% 周举东持股38%等 [9][11] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 发起人股东所持股份自公司成立之日起一年内不得转让 [13] 投资与融资权限 - 公司可向其他企业投资 但除法律另有规定外不得成为对所投资企业债务承担连带责任的出资人 [6] - 董事会对单项金额不超过最近一期经审计净资产10%的对外股权投资行使决策权 [52] - 董事会对单项授信合同金额不超过净资产50% 单项贷款合同金额不超过净资产20%的融资行使决策权 [52] 专门委员会设置 - 董事会设立安全生产委员会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 合规管理委员会及薪酬与考核委员会等专门机构 [59] - 安全生产委员会负责贯彻落实国家安全生产方针政策 协调解决重大安全生产问题 [59] - 战略委员会对公司长期发展战略规划 年度财务预算 资本配置等重大事项进行研究并提出建议 [60]