员工持股计划会议决议 - 会议于2025年6月6日以通讯方式召开，出席持有人426人，代表份额占比91.24% [1] - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1] - 管理委员会将作为日常监督机构，代表持有人行使股东权利，委员变动需由持有人会议重新选举 [1] 管理委员会选举结果 - 选举高慧玲、郭惠菁和曾敏超为管理委员会委员，三人与公司控股股东、董监高等无关联关系 [2] - 高慧玲被选为管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致 [2] - 三项议案表决结果均为100%同意，反对和弃权均为0份，总表决份额12,734.51万份 [2][3] 管理委员会授权事项 - 持有人大会授权管理委员会办理持股计划相关事项，包括持有人份额变动等 [2] - 授权范围涵盖法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责 [2]