董事会换届选举 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月10日召开，选举谈士力为董事长 [1] - 会议以现场及通讯结合方式举行，应到董事7人，实到7人，表决有效 [1] - 董事会战略委员会由谈士力（召集人）、曹卫红、周涛组成 [2] - 董事会审计委员会由张慧明（召集人）、沈南燕、周涛组成 [2] - 董事会提名委员会由张烽（召集人）、张慧明、李明组成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会由沈南燕（召集人）、张烽、李明组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任谈士力为公司总经理，表决结果为7票赞成 [2] - 聘任曹卫红、严立忠为公司副总经理，表决结果为7票赞成 [2] - 聘任顾雯为财务总监兼证券事务代表，表决结果为7票赞成 [3] - 聘任李南为董事会秘书，表决结果为7票赞成 [3] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过 [4] - 薪酬按绩效管理制度执行，包含社会保险及住房公积金 [4] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴 [4] - 关联董事谈士力、曹卫红回避表决，表决结果为5票赞成 [4]