股东大会召开通知 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会，由2025年第五次临时董事会决定召开 [2] - 会议召开时间为2025年6月26日14:00（现场），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月20日 [3] - 现场会议地点为内蒙古通辽市经济技术开发区清沟大街1号公司办公楼 [4] - 出席对象包括股权登记日持有股份的股东、公司董事监事高管及聘请律师 [3][4] 会议审议事项 - 主要议案为补选一名非独立董事，不适用累积投票制 [5][6] - 议案已通过2025年第五次临时董事会审议，详情见同日公告 [5] 董事会决议内容 - 董事会全票通过补选李岗为第八届董事会非独立董事的议案，需提交股东大会审议 [24][26] - 董事会全票通过聘任李岗为公司副总经理（主持工作）的议案，任期至第八届董事会届满 [27][29] - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [30][31] 高管候选人背景 - 李岗现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事、副总经理，拥有核电及能源行业高管经验 [33] - 其曾任国家核电技术有限公司人力资源部主任、国家电投集团共享服务有限公司副总经理等职 [33] - 李岗与公司主要股东及管理层无其他关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录 [33] 会议登记及投票安排 - 登记时间为2025年6月23日9:00-11:00及14:00-17:00，可通过传真或信函办理 [6][7] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，代码362128，简称"电投投票" [10][12] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，系统开放时间为会议当日9:15-15:00 [15][16]