董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月9日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月4日通过邮件送达全体董事 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长周俊雄主持 [1] - 高级管理人员列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 关联董事高雪松回避表决 [1][2] - 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 关联董事高雪松回避表决 [2] - 两项议案均经董事会薪酬与考核委员会审议通过 具体内容详见上交所披露的2025-038号和2025-039号公告 [1][2]