董事会换届选举完成 - 公司于2025年6月9日完成第三届董事会换届选举，陈步东当选董事长，董事会成员任期为三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算 [1] - 董事会结构符合监管要求：兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例不低于三分之一，且独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [1] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会（陈步东任主任委员）、审计委员会（何新荣任主任委员）、提名委员会（武鑫任主任委员）及薪酬与考核委员会（韦彦斐任主任委员） [1][3] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 聘任陈步东为总经理，徐时永、钱纯波、任倩倩为副总经理，杨岚为财务负责人，陈朝霞为董事会秘书，朱忻怡为证券事务代表，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2][3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会审核，财务负责人聘任同时经审计委员会审议通过 [2] - 董事会秘书陈朝霞及证券事务代表朱忻怡均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求 [2][3] 部分董事及高管离任情况 - 第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞任期届满离任，不再担任任何职务，且未持有公司股份 [3][4] - 非独立董事陈晓东离任董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，转任南方大区销售总监，持有公司股份50,000股 [3][4] - 离任人员均无未履行承诺事项，且陈晓东将继续遵守股份限售、减持等相关承诺及法规要求 [4] 新任高管持股及背景信息 - 副总经理任倩倩直接持有公司股份822,640股，与公司主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，无违法违规记录 [4][5] - 董事会秘书陈朝霞通过杭州元一投资咨询合伙企业间接持有公司股份约136,875股，与董事长陈步东为兄妹关系，与董事吴意波（陈步东配偶）为姑嫂关系，无其他关联关系或不良记录 [6] - 财务负责人杨岚通过杭州元一投资咨询合伙企业间接持有公司股份约164,250股，无关联关系或不良记录 [7] - 证券事务代表朱忻怡未持有公司股份，无关联关系或不良记录，持有法律职业资格证书及董事会秘书资格证书 [7][8]