董事会会议召开情况 - 杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，会议通知已于2025年6月6日通过电子邮件送达各位董事 [1] - 会议采用现场结合通讯的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 全体董事一致推举董事陈步东主持本次会议 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 董事会选举陈步东担任第三届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1][2] 董事会专门委员会组成 - 第三届董事会专门委员会人员组成如下： - 陈步东担任主任委员 [2] - 何新荣担任主任委员 [2] - 武鑫担任主任委员 [2] - 韦彦斐担任主任委员 [2] - 专门委员会委员任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈步东担任公司总经理，任期与董事会一致 [2][3] - 聘任徐时永、钱纯波、任倩倩担任副总经理，任期与董事会一致 [3] - 聘任陈朝霞担任董事会秘书，任期与董事会一致 [4] - 聘任杨岚担任财务负责人，任期与董事会一致 [5] - 聘任王晓琳担任审计部负责人，任期与董事会一致 [6] - 聘任朱忻怡担任证券事务代表，任期与董事会一致 [6] 表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3][4][5][6] 备查文件 - 相关公告详见巨潮资讯网 [1][2][3][4][5][6]