董事会成员变动 - 非独立董事马亮因工作调动辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 独立董事陈俊江因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 辞职后续安排 - 马亮辞职导致薪酬与考核委员会成员低于法定人数 其将继续履职至新任董事选举产生之日 [1] - 陈俊江辞职后公司独立董事占比低于三分之一 需尽快补选以符合监管要求 [2] 新任董事提名 - 提名王莉为非独立董事候选人 其符合所有任职资格要求 无违规记录及关联关系 [2][4] - 提名王云为独立董事候选人 无持股及关联关系 符合独立董事任职条件 需经上交所审核无异议后提交股东大会 [3][5] 专门委员会调整 - 战略委员会调整后成员为沈洪亮（主任委员）、赵力行、王云 [4] - 薪酬与考核委员会调整后成员为王云（主任委员）、余应敏、王莉 [4] - 提名委员会调整后成员为王兆峰（主任委员）、王云、于浩 [4] 新任董事背景 - 非独立董事候选人王莉为1977年出生硕士 高级工程师 曾任北京远东仪表有限公司技术经理及副总经理等职 [4] - 独立董事候选人王云为1982年出生博士 曾任中国科学院微电子研究所研究员及主任 现任广东省大湾区集成电路研究院常务副院长 [5]