会议基本信息 - 会议为上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年06月19日下午14:00 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会召开当日09:15-15:00 [3] - 现场会议地点位于上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室 [3] - 会议主持人为董事长李裕陆先生 [3] 会议议程安排 - 会议议程包括与会者签到、宣布会议开始并报告出席情况、推选监票人和计票人、审议会议议案、股东发言与提问、现场投票表决、计票监票、宣布表决结果等十一个环节 [7] 董事薪酬方案 - 公司制定第六届董事会董事薪酬方案 适用期限为三年 [4] - 非独立董事年薪由基本年薪60万元与年终奖金两部分组成 [4] - 非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪 不另外领取董事薪酬 [4] 公司章程修订 - 公司提议修订《公司章程》并办理工商变更登记 [5] - 修订内容详见2025年06月04日刊登在指定媒体及交易所网站的公告 [6] - 提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜 [6] 管理制度修订 - 公司提议修订、新增或废止部分内部管理制度 [7] - 制度变更基于最新法律法规要求及公司实际情况 [8] - 全部制度文件已于2025年06月04日刊登在上海证券交易所网站 [8] 董事会换届选举 - 选举第六届董事会非独立董事 候选人包括李裕陆、李来斌、李道想、李裕高、李丽君五位 [8] - 选举第六届董事会独立董事 候选人包括吴忠生、王弟海、杨宏芹三位 任职资格已获交易所审核通过 [14] - 选举采用累积投票制度 对候选人逐位审议表决 [8][14] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人李裕陆现任公司董事长兼总裁 持有本科学历 1974年7月出生 [9] - 非独立董事候选人李来斌现任公司副董事长兼常务副总裁 持有研究生学历 1986年5月出生 [10] - 独立董事候选人吴忠生现任上海国家会计学院副教授 持有研究生学历 1983年10月出生 [14] - 独立董事候选人王弟海现任复旦大学经济学院教授 持有研究生学历 1972年12月出生 [15]